КП Волгоград. В Волгограде отправили за решетку нелегальных банкиров
Они вывели из-под государственного контроля более 100 миллионов рублей
Суд наказал преступников тюремными сроками от двух до четырех лет
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Волгограде осудили теневых банкиров. Четверо волгоградцев – трое мужчин и одна женщина – весной 2019 года начали вести банковскую деятельность. Юридическое лицо было образовано незаконной, банковские дела велись без регистрации или разрешения. Приятели использовали реквизиты и печати фиктивных компаний, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области. Организованная группа проводила нелегальные банковские операции с извлечение дохода на сумму более 9 млн рублей. Оборот средств, выведенных из-под государственного контроля, превысил 100 миллионов рублей.
Организатор преступной группы части дохода перевел на свой счет, а также легализовал. За полмиллиона рублей он приобрел ценные бумаги, которые потом продал. Входившая в преступную группу женщина полностью признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Ранее она получила условный срок.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляло региональное УФСБ, расследованием занимался областной следком. Суд приговорил организатора к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. Еще один нелегальный банкир получил 3 года 6 месяцев колонии общего режима и штраф в 200 тысяч рублей. Третий преступник, который ранее уже был судим, проведет 2 года 4 месяца в колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.
Подписывайтесь на наш Telegram, там самая оперативная информация.
